Em 2010, Ghanshyam Sahu, 45, um agricultor de Chhattisgarh’s Raipur, “investiu” Rs 9,5 lakh em um fundo de troca. Sahu, que acumulou o dinheiro vendendo suas terras agrícolas, prometeu que o fundo dobraria em cinco anos e planejava comprar de volta as terras com o dinheiro arrecadado e manter o restante para a educação de seus três filhos.
2015 veio e se foi. Sahu não recebeu seu dinheiro – nem o capital nem os retornos prometidos. Sahu abriu um processo policial contra a equivocada empresa de fundos de chit – um dos 460 casos registrados entre 2015 e 31 de janeiro deste ano.
Na segunda-feira, Sahu estava entre as várias vítimas do golpe multicrore para ter seu dinheiro de volta – durante uma reunião virtual, o primeiro-ministro Bhupesh Baghel anunciou um reembolso de INR 2,56 bilhões.
Ao todo, Baghel disse: Rs 30 crore foram devolvidos a 37.325 vítimas até agora.
De acordo com estimativas do governo estadual, entre 2009 e 2017, 2,70 milhões de pessoas investiram Rs 1.105 crore em chit funds – empresas que prometeram dobrar seus investimentos em cinco anos, o que acabou sendo reivindicações fraudulentas.
Autoridades estaduais disseram que Chhattisgarh pode ser o primeiro estado a reembolsar dinheiro dessa forma para financiar vítimas de fraude.
“Muitas dessas empresas foram registradas na empresa, mas mesmo aquelas que foram registradas foram (encontradas) em violação das regras”, disse um oficial da polícia estadual. “Eles desviaram o dinheiro arrecadado e não conseguiram pagar os altos juros – ou mesmo o principal. É nossa prioridade recuperar o máximo de dinheiro possível.”
Na quarta-feira, Sahu disse ao The Indian Express: “Tive que pedir dinheiro emprestado para a educação de minha filha, que está estudando enfermagem. Mas agora recebi o valor total e sou grato ao governo…. Perdi outros Rs 2 lakh em outra empresa de fundos e pedi ao governo para me ajudar a obter um reembolso.
Teejan Nishad, 48, uma dona de casa de Khursipar no distrito de Durg, disse que disse a Baghel durante a reunião virtual que ela recuperou 3 lakh rúpias e agora pode se casar com seus filhos. Teejan disse: “Eu trabalhei como agente (para uma empresa de fundos de investimento) e quatro ou cinco pessoas investiram através de mim. Felizmente a quantia não era grande, mas tive uma reação em nossa área…”
No entanto, Kunjulal Devangan, morador de Rajnandgaon, que administra uma empresa de marketing e investiu Rs.2,27, ainda não recebeu seu dinheiro.
Foram registrados processos contra 208 empresas financeiras irregulares (chit funds), 536 diretores e 119 funcionários dessas empresas. Um total de 655 réus foram presos.
Nesse ínterim, uma batalha política de palavras entre o Congresso governante e a oposição BJP começou em Chhattisgarh.
O Congresso alegou que a fraude ocorreu durante o governo anterior do BJP; que os líderes estaduais seniores do BJP, incluindo então ministros, “fizeram campanha por essas empresas”; e que esforços reais para trazer justiça às vítimas e devolver seu dinheiro só começaram depois que o governo foi formado em 2018.
O BJP negou as acusações, observando que o processo de ação começou em 2015. Os ex-parlamentares do BJP Madhusudan Yadav e Abhishek Singh, ex-filho de CM Raman Singh e ex-prefeito de Rajnandgaon Naresh Dakaliya foram autuados em três FIRs em 2019. 20 e acusado em todas as três acusações de “fazer campanha para uma das empresas”, disse um policial de Rajnandgaon.
Singh chamou de “caso com motivação política” e disse ao The Indian Express: “Eles (a polícia) não puderam provar nada para mim.”
Um funcionário do distrito de Surguja, onde outro FIR foi registrado contra Singh por supostamente fazer campanha para uma firma de fundos, disse: “Singh foi suspenso pelo Tribunal Superior em sua prisão e não foi preso em nenhum desses casos.”
O porta-voz do Congresso Estadual, RP Singh, disse: “Os líderes do BJP defenderam as empresas de fundos e não fizeram nada quando os diretores fugiram. CM Baghel escreveu ao ED para investigar a lavagem de dinheiro (ângulo), mas nenhuma ação foi tomada.”
O porta-voz do BJP, Kedar Gupta, negou as acusações, dizendo: “As irregularidades dessas empresas não vieram à tona, mas quando as reclamações foram recebidas, as repressões começaram em 2015. Mas nosso governo não voltou em 2018.”
