A remoção do nome do fugitivo Diamantaire Mehul Choksi do banco de dados de Red Notices da Interpol foi condenada por partidos de oposição na Índia, enquanto o Central Bureau of Investigation (CBI) solicitou que o aviso fosse restaurado.
Qual é o caso contra Mehul Choksi?
Mehul Choksi é o proprietário do Gitanjali Group, uma joalheria com 4.000 lojas na Índia. Ele é procurado junto com seu sobrinho Nirav Modi no caso de fraude do Punjab National Bank (PNB) de Rs 13.500 crore. Choksi e Modi são acusados de enganar funcionários do banco para emitir Cartas de Compromisso fraudulentas (LoU) e cartas de crédito estrangeiras para empresas de sua propriedade. Neste caso, nenhum título era detido pelo PNB antes da emissão das LoUs.
O caso veio à tona em janeiro de 2018, quando o PNB apresentou um relatório de fraude ao Reserve Bank of India. O CBI entrou com um FIR no caso uma semana depois. A essa altura, Choksi já havia fugido do país
Choksi é procurado na Índia por conspiração criminosa, quebra de confiança criminosa, fraude e peculato financeiro. Contra ele foi expedido um mandado de prisão.
Choksi adquiriu a cidadania de Antígua e Barbuda em 2017 e reside lá desde 2018. No entanto, ele desapareceu em Antígua e Barbuda em 23 de maio de 2021 e foi pego em Dominica logo depois. Embora Choksi afirmasse ter sido sequestrado, ele foi acusado pela polícia de Dominica de entrada ilegal. Dominica retirou as acusações contra ele em maio do ano passado.
O que é um Aviso Vermelho da Interpol?
Criminosos ou suspeitos frequentemente fogem para outros países para evitar a justiça. Um Red Corner Notice ou Red Notice (RN) adverte as forças policiais em todo o mundo sobre fugitivos procurados internacionalmente.
A Interpol diz: “Avisos vermelhos são emitidos para fugitivos procurados para processo ou para cumprir uma sentença. Um Red Notice é um pedido para que as agências de aplicação da lei em todo o mundo localizem e prendam provisoriamente um indivíduo pendente de extradição, rendição ou processo legal semelhante.”
Os RNs contêm informações que ajudam a identificar pessoas procuradas, como: B. Nome, data de nascimento, nacionalidade e características físicas, como cabelo e cor dos olhos, bem como imagens e dados biométricos, como impressões digitais, quando disponíveis. Os RNs também mencionam o(s) crime(s) pelo qual são procurados.
Um RN é apenas um aviso de procurado internacional; não é um mandado de prisão internacional.
Por que o Aviso Vermelho foi emitido contra Choksi?
O Aviso Vermelho foi emitido contra Choksi em dezembro de 2018 a pedido do CBI e da Diretoria de Execução. Seus recursos contra a decisão foram indeferidos em 2020.
Por que foi revogado?
O advogado de Choksi, Vijay Aggarwal, saudou a decisão da Interpol, dizendo à ANI que a retirada do Red Notice ocorre após a “verdadeira alegação de sequestro” do fugitivo Diamantaire. “No final das contas, a verdade prevaleceu, pois a tentativa de sequestro de meu cliente não foi aprovada pela comunidade internacional e o RCN emitido pela Interpol contra meu cliente foi removido.”
O que o movimento significa para Choksi?
A revogação do Aviso Vermelho significa que Choksi está livre para viajar pelo mundo sem medo de ser preso pela polícia. A exceção é a Índia, onde ele enfrenta vários casos. Isso também enfraquece os esforços da Índia para extraditá-lo.
O que o CBI disse?
O CBI disse que a decisão do CCF foi “baseada em conjunções puramente imaginárias e conjecturas não comprovadas”. Ele disse que o CCF posteriormente esclareceu ao CBI que sua decisão de forma alguma estabelece a culpa ou inocência de Mehul Chinubhai Choksi por crimes dos quais ele continua sendo acusado na Índia.
Quais são as reações à retirada do alerta vermelho?
O Congresso disse que enquanto a oposição era alvo da aplicação da lei e do CBI, o “amigo” do governo central foi demitido. O presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, disse que falar de patriotismo por aqueles que fornecem “proteção” a essas pessoas é uma “piada”.
Em um tweet, o ex-líder do Congresso Rahul Gandhi disse: “‘Vipaksh ko ED, CBI, Mitr ko rihaai’ (ED, CBI para a oposição, demitido por causa de um amigo)”. ke chooto’ (modelo Modani significa espólio primeiro e depois livre sem punição)”, disse ele.
O presidente do Congresso, Randeep Singh Surjewala, declarou: “O governo Modi ‘enrubesceu’ a Índia ao não impedir a remoção de Mehul Choksi da lista de Avisos do Canto Vermelho da Interpol!”
O governo Modi deu à Índia “uma cara vermelha” ao não impedir a remoção de Mehul Choksi da lista da Interpol de “Avisos do Canto Vermelho”!
₹13.000 CR PNB Golpe agora encerrado para “HAMARE BHAI MEHUL”!
Dinheiro do povo jogado no ralo.ED & CBI ‘Line-Up’ para Opp-Leaders, mas ‘Lifeline’ para Mehul Choksi! pic.twitter.com/g36TbXQKGZ
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 21 de março de 2023
Enquanto isso, Raghav Chadha da AAP também deu um tapa no governo por atacar a oposição com casos falsos, enquanto Choksi vive impune.
Nome: Mehul Choksi
Crime: fraude bancária de 13.500 cr
O que o governo do BJP fez?
– Deu NOC por sua cidadania antígua, que lhe permitiu fugir livremente
Agora a Interpol removeu a multa de escanteio vermelha contra ele.
Enquanto isso, o ED e o CBI estão ocupados atacando a oposição com casos falsos.
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) 21 de março de 2023
