CBI books 18 Navy personnel, 2 of Kerala Police for claiming bogus I-T refunds

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O Central Bureau of Investigation (CBI) registrou um FIR contra 31 pessoas, incluindo 18 membros da Marinha indiana e dois do Departamento de Polícia de Kerala, por supostamente embolsar cerca de 44 lakh em declarações falsas de imposto de renda em Kannur, em Kerala, desde o ano de avaliação de 2016- 17.

O CBI registrou um FIR sob as Seções 420 (Fraude) do IPC, 120-B (Conspiração Criminal); e 276 C (tentativa deliberada de evasão fiscal) da Lei de TI de 1961 após uma reclamação de TM Suganthamala, Comissário Conjunto do Imposto de Renda (HQ) (Tech) em Kerala. Em sua reclamação, Suganthamala afirmou que, desde 2016-17, muitos dos funcionários de Kannur solicitam reembolsos falsos e alguns agentes apresentaram declarações de imposto de renda para alguns deles, cobrando 10% do valor do reembolso como taxa.

No FIR, Suganthamala disse: “A revisão dos oficiais de avaliação revelou que esses indivíduos estavam reivindicando reembolsos falsos fazendo várias deduções que não foram incluídas no Formulário 16, como: B. a dedução u/s 80DDB, 80E, 80EE, 80GG , 80GGC (relacionada a aluguel pago, doações a partidos políticos, etc.). Em alguns casos, eles admitiram que suas reivindicações estavam erradas e devolveram o reembolso com juros”.

Suganthamala disse que um total de 51 funcionários solicitaram falsamente uma restituição do imposto de renda em consulta com certos agentes. “Das 51 avaliações, 20 pessoas que receberam a restituição do imposto de renda devolveram 24,62 lakh ao departamento depois que um aviso foi enviado a elas. Eles também admitiram ter cometido um erro ao solicitar a restituição do imposto de renda”, disse a FIR.

No entanto, as 31 autuações restantes, incluindo 18 militares da Marinha indiana e duas do Departamento de Polícia de Kerala, solicitaram e receberam a restituição do imposto de renda por engano. Eles ainda não devolveram cerca de Rs 44 lakh ao departamento que supostamente embolsaram por falsas alegações, disseram autoridades.